所有“同事”都是骗子!厦门一位财务人员被骗走20万元

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Qinglang Sky 2011.1.10我想分享厦门公安

“假装成领导者”的骗子不再直截了当,而是首先得到人事主管,然后借用人事主管拉动财务,最后让财务转移。 7月9日,该市的反欺诈中心上周发布了典型案例。

情况下

谎言公司合作失败

让财务回报20万

小梅是集美公司的人事主管

8日上午9点

小梅收到了一封信

以“Boss”为主题的电子邮件

老板

为我组织公司地址簿

小梅立即把通常组织的公司地址簿放到了

发送给对方

过了一会儿,

“老板”发出新指示

老板

让财经小聪加QQ群XXXX

收到!

小梅

领导任务

小梅不敢忽视

快速在帖子上写下QQ群号

面对面的金融丛聪

实际上

诈骗者计划的“大秀”才刚刚开始。

收到QQ群号后,小聪将对该群体产生怀疑。乍一看,该集团是一家公司“同事”。小聪一再证实,每个“同事”的绰号都是正确的。在小组中,“同事们”讨论了最近谈到的20万元大企业。当“老板”看到小聪在小组中时,他发了一张20万元的付款截图,说对方已经付款到他的私人账户了。

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小聪正准备庆祝

老板突然注意到了

老板

合伙人和公司突然对该计划产生了分歧

老板

小聪,20万元将退回对方,对方将在协议达成后返回

此时,虽然肖聪的心中闪过一丝疑惑,但当他看到该集团的“老板”和“主管经理”时,他放松了警惕,并通过公司账户向对方转移了20万元。

第二天

查看老板报告#

小梅和小聪发现了

事实证明,QQ群昨天是骗子。

分析

捕获地址簿伪造工作组

最终引诱财务转移

根据警方的分析,许多公司将在招聘网站上留下联系电话。诈骗者将首先通过发送短信,电子邮件等来获取公司的地址簿,然后通过研究公司的地址簿,姓名,手机号码等来伪造。同事的QQ号码并创建一个现实的工作组。

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网络图片

然后将公司的财务汇入集团,向屏幕截图发送私人账户,获得财务人员的信任,然后诱导财务人员通过“退还付款”转账。

不提供员工信息

转账前再次检查

警方提醒

1

公司负责人在审查新闻时必须谨慎,特别是如果对方要求提供公司员工的联系信息和隐私信息,并且必须在处置前核实对方的身份信息。

2

只要涉及转移,必须重复验证另一方的身份,并且必须匹配该人的身份,联系信息和账户信息才能进行转移。

3

公司负责人必须制定严格的财务审批制度,并采用标准化制度来对抗诈骗者的伎俩。

厦门公安制作

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